Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423450 Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, дом 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601623702
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1644003838
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00161-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838;http://www.tatneft.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров участвовали 15 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросам I-VI повестки дня заседания приняли участие 15 членов Совета директоров из 15 участвующих в заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
I. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за одиннадцать месяцев 2023 года и утверждение бюджета на январь и первый квартал 2024 года.
1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за одиннадцать месяцев 2023 года принять к сведению.
2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на январь 2024 года, а также на первый квартал 2024 года принять.
II. Состояние нефтегазовых проектов за пределами Российской Федерации и ожидаемые результаты геологоразведочных работ по Группе «Татнефть» за 2023 год.
1. Принять к сведению информацию об исполнении программы геологоразведочных работ за 2023 год.
III. О прогнозных показателях бизнес-направления «Разведка и Добыча» на 2024 год.
1. Принять к сведению информацию о прогнозных показателях бизнес-направления «Разведка и Добыча» на 2024 год в условиях ограничения.
2. Бизнес-направлению «Разведка и Добыча» обеспечить реализацию производственной программы.
IV. Стратегические направления развития научно-образовательного кластера Группы «Татнефть».
1. Принять к сведению информацию о стратегических направлениях развития научно-образовательного кластера Группы «Татнефть».
V. О Политике в области прав человека ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
1. Утвердить Политику в области прав человека ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
2. Исполнительным органам провести актуализацию локальных нормативных актов в соответствии с утвержденной политикой.
VI. О плане работы Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на первое полугодие 2024 года.
1. Предложенный проект плана работы Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на первое полугодие 2024 года принять за основу.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.12.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.12.2023, протокол № 8.
3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь - руководитель аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ______________ Д.М. Гамиров
3.2. Дата подписи: 22.12.2023 г. М.П.